Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

证券代码：002501 证券简称：利源铝业 公告编码：2012-031

吉林利源铝业股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。

根据吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“利源铝业”或“公司”）于2012 年8 月29 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过的关于《召开2012 年第四次临时股东大会》的议案，同意召开本次临时股东大会，现将召开公司 2012 年第四次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第四次临时股东大会

2、会议召开时间：2012 年9 月17 日上午9：30 分

• 3、会议召开地点：公司三楼大会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊 工业园区）

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

6、出席对象：

（1）截至2012 年9 月11 日（星期二）下午三点，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7、会议的合法合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《召 开2012 年第四次临时股东大会》的议案，决定召开公司2012 年第四次临时股东 大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

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二、会议审议事项

1、审议关于《吉林利源铝业股份有限公司截至2012 年6 月30 日止的前次 募集资金使用情况报告》的议案

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人 证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记，本次会议不接受电话登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、登记时间、地点：2012 年9 月13 日-14 日上午8：30—11：30，下午13： 30—16：30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记， 并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源铝业 股份有限公司，

• （2）邮 编：136200。

（3）联系电话：0437-3166501

（4）传 真：0437-3166501

• （5）联 系 人：张莹莹

五、备查文件

《吉林利源铝业股份有限公司第二届第八次董事会决议》

吉林利源铝业股份有限公司

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附件：

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源铝业股份有限公司的股东，兹委托____________ 先生/女士代表本人/单位出席吉林利源铝业股份有限公司2012 年第四次临时股 东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体 指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	审议关于《吉林利源铝业股份有限公司截至2012 年6 月30 日止的前次募集资金使用情况报告》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用 “√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托人签字： (法人股东由法定代表人签名并盖公章) 委托日期：

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