JILIN JOINATURE POLYMER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 14, 2023

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-26

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年1月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年1 月3 日 14 点30 分

召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份

有限公司五楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年1 月3 日

至2024 年1 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》	√
2	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
4	《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
5.01	《股东大会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《独立董事工作制度》	√
5.04	《关联交易管理制度》	√
5.05	《对外担保管理制度》	√
5.06	《对外投资管理制度》	√
5.07	《信息披露管理制度》	√

5.08	《规范与关联方资金往来的管理制度》	√
5.09	《重大信息内部报告制度》	√
5.10	《募集资金管理制度》	√
5.11	《非日常经营交易事项管理制度》	√
5.12	《承诺管理制度》	√
5.13	《利润分配管理制度》	√
5.14	《监事会议事规则》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露，公司将 在股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《 2024 年第一次临时股东大会 会议资料》。

2、 特别决议议案： 3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688716	中研股份	2023/12/27

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2024 年1 月2 日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，异地股东可于2024 年1 月2 日前采取信函或传真的方式登记。

（二）登记地点

吉林省长春市绿园区中研路1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司证 券事务部。

（三）登记方式

1、拟出席现场会议的法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的， 应出示其本人的身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡 原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法 人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件、法定代表人授权委托书（授 权委托书格式详见附件）办理登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；授 权委托代理他人出席的，应出示委托人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权 委托书原件（授权委托书格式详见附件）办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真上需写明股东名称/ 姓名、股东证券账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2 款所 列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样。

• 4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字；

• 法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

5、股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收 件截止日2024 年1 月2 日下午16:30。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话 方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）联系方式

• 1、联系地址：吉林省长春市绿园区中研路1177 号

• 2、邮政编码：130113

• 3、联系人：高芳

• 4、联系电话：0431-89625599

5、传真：0431-89625599

• 6、邮箱：jlzypeek@126.com

（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够 证明其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林省中研高分子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年1 月3 日召开 的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》
2	《关于公司续聘2023 年度审计机构的议案》
3	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》
5.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.01	《股东大会议事规则》
5.02	《董事会议事规则》
5.03	《独立董事工作制度》
5.04	《关联交易管理制度》
5.05	《对外担保管理制度》
5.06	《对外投资管理制度》
5.07	《信息披露管理制度》
5.08	《规范与关联方资金往来的管理制度》
5.09	《重大信息内部报告制度》
5.10	《募集资金管理制度》
5.11	《非日常经营交易事项管理制度》
5.12	《承诺管理制度》

5.13 《利润分配管理制度》 5.14 《监事会议事规则》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。