JILIN JINGUAN ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 28, 2018

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2018-131

吉林省金冠电气股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临 时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2018 年 12 月 14 日（星期五）下午 14 时召开 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 14 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2018 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2018 年 12 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

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场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。

6、股权登记日

2018 年 12 月 7 日（星期五）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截止2018年12月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》 见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电 气股份有限公司综合楼三楼会议室。

二、会议审议的事项

• 1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的的议案》。

议案一为特别决议事项，须经出席本次股东大会表决的股东所持有效表决权 的三分之二以上（含）通过。

上述议案已经公司第四届董事会四十八次会议审议通过，相关内容详见公司 于 2018 年 11 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 或文件。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围及修改<公 司章程>部分条款的的议案》	√

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年12月13日上午10：00至 下午16：30；采取信函或传真方式登记的须在2018年12月13日下午16：30之前 送达或传真（0431-84155588）到公司。

2、登记地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号，吉林省金冠电气股 份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第四次临时股 东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 4、登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三） 和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还 须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写 参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。

注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人

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请携带相关证件原件于2018年12月14日12:00-13:30进行签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 具体操作流程请见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 2、联系方式

联 系 人：张晓雪

联系电话：0431-84155588

传 真：0431-84155588

邮箱地址：jilinjinguan@163.com

联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4 号

邮 编：130616

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》 特此公告。

附件一、网络投票的具体操作流程

附件二、参会股东登记表

附件三、授权委托书

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日

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附件一：网络投票的具体操作流程

网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“365510”，投票简称为“金冠投票”。

1. 议案的设置及意见表决

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围及修改<公 司章程>部分条款的的议案》	√

（2）填报表决意见

对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年12 月14 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午

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13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月13 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为2018 年12 月14 日（现场股东大会结束当 日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件二：参会股东登记表

吉林省金冠电气股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/营业执照号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字/盖章： 年 月 日

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附件三：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠电气股份有限 公司2018 年第四次临时股东大会，代表本人/本公司对2018 年第四次临时股东 股东大会会议通知所列各项议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/公司承担。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围及修改<公 司章程>部分条款的的议案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托日期：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

• 3、单位委托须加盖单位公章。

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