Jilin Expressway Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 21, 2010

证券代码：601518 股票简称：吉林高速 编号：临2010—006

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2010 年9 月7 日上午10:30

• ●股权登记日：2010 年8 月31 日

●会议召开地点：长春市经开区浦东路4488 号吉林高速四楼会 议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会2010年第三次临时会议决定召开2010年第一次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2010 年9 月7 日上午10:30

2、会议召开地点：长春市经开区浦东路4488 号公司四 楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2010 年8 月31 日

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二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于变更公司注册地址的议案	否
2	关于修订公司《章程》的议案	是
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	否
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	否
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	否
6	关于制定公司《2010年财务预算》的议案	否
7	关于制定《董、监事津贴及会议补助标准》的议案	否
8	关于聘请公司2010年度审计机构的议案	否
9	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	否
10	关于对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案	否
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案	否

有关上述议案的相关董事会公告（临2010-002、临2010-004） 分别刊登在2010年4月27日和2010年7月10日的上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。 三、会议出席对象

1、截至2010年8月31日下午收市后，在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席 股东大会或委托代理人出席并参加表决；

• 2、公司董事、监事、高管人员；

• 3、见证律师及其他有关人员。 四、参会方法

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1、登记方式：

• （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账

• 户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身 份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券 账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证。

• （3）异地股东可以信函或传真方式登记。信函方式登

• 记资料须在2010年9月2日前送达公司，时间以邮戳为准。传 真方式登记须通过电话与公司进行确认。

  • 2、传真及现场登记时间：2010年9月2日 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

• 3、登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林

• 高速董事会秘书处

  • 五、其他事项

  • 1、联系电话：（0431）84622188

  • 2、传真：（0431）84622168

  • 3、联系人：邵阿娜 刘慧

4、邮编：130033

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5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。 特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会 2010 年8 月20 日

附件:授权委托书格式

授权委托书

本人/本单位作为吉林高速公路股份有限公司的股东， 兹委托＿＿＿先生/女士代表本人/单位出席吉林高速公路 股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并对会议议案 行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示 的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提议内容	投票意见	投票意见	投票意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地址的议案
2	关于修订公司《章程》的议案
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6	关于制定公司《2010年财务预算》的议案
7	关于制定《董、监事津贴及会议补助标准》的

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	议案
8	关于聘请公司2010年度审计机构的议案
9	关于制定《累积投票制实施细则》的议案
10	关于对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的 方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码： 委托人签字： (法人股东由法定代表人签名并盖公章) 委托日期：2010年 月 日

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