Jilin Expressway Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2021-009

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席 会议并行使表决权；董事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先 生代为出席会议并行使表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托 独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权。  刘先福董事对本次董事会第四项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月22日9:30时，在 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式 召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实到4人（董事郝晶祥先 生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；董 事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使 表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托独立董事战国义先生代 为出席会议并行使表决权）；公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）2020 年度董事会工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二）2020 年度报告及摘要

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）内容。

（三）2020 年度财务决算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（四）2020 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2020 年母公司实现的 净利润156,771,525.62 元为基数，加上年初未分配利润 1,514,631,887.70 元， 减去计提法定盈余公积15,677,152.56 元，截止2020 年12 月31 日实际可分配 利润为1,655,726,260.76 元，资本公积金620,550,760.52 元。

公司从实际经营情况出发，同时考虑新冠肺炎疫情对通行费因素影响，为满 足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2020 年度 利润分配预案为：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

表决结果 6 票同意、0 票反对、1 票弃权

（此项议案刘先福董事投弃权票，理由：希望公司适当现金分红） 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证 券报》和《上海证券报》的公司公告（临2021-013）。

（五）2020 年度总经理工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）2020 年度独立董事述职报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

（七）董事会审计委员会2020 年度履职情况报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 （八）2020 年度内部控制评价报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 （九）2020 年度内部控制审计报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 （十）2020 年度社会责任报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。 （十一）2021 年度财务预算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十二）2021 年内部审计工作计划

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

• （十三）关于《2021 年度公司日常关联交易预计》的议案

表决结果 4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事郝晶祥先生、高晓兵先生、马越舒先生回避表决，实际

投票人数四人)

详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证

券报》和《上海证券报》的公司公告（临2021-012）。

• （十四）关于召开2020 年年度股东大会的议案

定于2021 年5 月18 日召开2020 年年度股东大会。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证

券报》和《上海证券报》的公司公告（临2021-011）。

• 特此公告。

报备文件：吉林高速第三届董事会第六次会议决议