Jilin Expressway Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2021-008

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会2021 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司于2021 年4 月6 日以通讯方式召开第三届董事 会2021 年第二次临时会议，应参会董事7 人，实际参会董事7 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事投票表决，审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补委员的议案》 并形成决议：鉴于李晓峰先生已辞去董事会战略委员会、审计委员会的职务，会 议一致同意增补马越舒先生为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员， 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票 特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年4 月6 日

报备文件：吉林高速第三届董事会2021 年第二次临时会议决议