Jilin Expressway Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 8, 2017

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2017-049

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会2017 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司于2017 年9 月8 日以通讯方式召开第二届董事 会2017 年第八次临时会议，应参会董事7 人, 实际参会董事7 人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2017-051）

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司章程》修订内容，《董事会议事规则》应做相应调整，修改内容

如下：

如下：
《董事会议事规则》原条款	《董事会议事规则》修改后条款
第十八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；	第十八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案；

• （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、

• 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项；

  - （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 
  
  - 其他证券及上市方案； 
  
  - （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 
  
  - 分立、解散及变更公司形式的方案； 
  
  - （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 
  
  - 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项； 
  

• （九）决定公司（含分公司）内部管理机构和人员编 （九）决定公司（含分公司）内部管理机构和人员编

• 制的设置； 制的设置；

• （十）决定公司重大人事变动事项，包括但不限于：

• 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

  • （十一）制订公司的基本管理制度；

  • （十二）制订本章程的修改方案；

  • （十三）管理公司信息披露事项；

• （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会

• 计师事务所；

• （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的

• 工作；

  • （十）决定公司重大人事变动事项，包括但不限于：

  • 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    • （十一）制订公司的基本管理制度；

  • （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会

  • 计师事务所；

  • （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的

  • 工作；

• （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的

• 其他职权。 其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 议。 议。 董事会研究的重大问题属于公司党委会参与重大问

• 题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

五、审议通过《关于资产计提减值准备的议案》

公司本次资产计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等 规定，基于审慎性原则，以便公允地反映公司的财务状况。资产计提减值准备后

仅减少母公司本年利润，不影响公司合并报表利润。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于资产计提减值准备的公告》（临2017-052）

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

• 六、审议通过《关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的议案》

同意东高油脂公司进行破产清算，并授权公司经营层办理东高油脂公司破产 清算相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的公告》（临2017-053）

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

• 七、审议通过《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2017 年9 月25 日召开2017 年第五次临时股东大会，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召

开2017 年第五次临时股东大会的通知》（临2017 年-054）。

表决结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

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