Jilin Expressway Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Nov 30, 2021

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

二○二一年十二月十日 长春

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

1、 2021 年第二次临时股东大会现场会议须知························· 3 2、 2021 年第二次临时股东大会会议议程····························· 5 3、 表决票填写说明··············································· 7 4、 关于变更公司财务报告审计机构的议案··························· 9 5、 关于变更公司内控审计机构的议案································ 10

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吉林高速公路股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会现场会议须知

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规 定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司） 2021 年第二次临时股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知 通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席 本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“2021 年第二次临时股东大会股东签名册”上 签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

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六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代 表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提 交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进 行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权 在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。

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吉林高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

• （一）现场会议召开时间：2021 年12 月10 日 星期五 上午9：00

网络投票时间：2021 年12 月10 日 星期五

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488 号公司四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）出席对象：

• 1．截止2021 年12 月3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

• 2．本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3．公司聘请的见证律师。

二、会议程序

• （一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见

证律师

（二）审议议案

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序 号	议 案 内 容	是否为特别 表决事项
1	关于变更公司财务报告审计机构的议案	否
2	关于变更公司内控审计机构的议案	否

（三）推举计票人、监票人

（四）与会股东及股东代表投票表决

（五）收集表决票，验票并统计表决结果

• （六）宣读股东大会决议

• （七）见证律师宣读《法律意见书》

• （八）会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司2021 年第二次临时股东

大会结束

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表决票填写说明

请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

一、填写基本情况：

现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应 与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人 姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾 确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司 股份数。

二、填写投票意见：

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾 确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意 见。

三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投 票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

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附：表决票格式

吉林高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会表决票

一、基本情况：

• 1、股东名称（或姓名）：

• 2、填票人姓名：

• 3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人

• 4、股东所持公司股份数额： 股

二、投票意见：

序号	股东表决事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司财务报告审计机构的议案
2	关于变更公司内控审计机构的议案

填 票 人（签名）：

2021 年12 月10 日

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一

关于变更公司财务报告审计机构的议案

各位股东代表：

根据工作需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021 年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财 务报告审计，聘期自2021 年第二次临时股东大会批准之日起一年， 审计费用为30 万元。

上述议案经公司第三届董事会2021年第六次临时会议审议通过， 现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

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2021 年第二次临时股东大会会议资料

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议案二

关于变更公司内控审计机构的议案

各位股东代表：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期自2021 年第二次临时股东大会批 准之日起一年，2021 年度内部控制审计费用为18 万元。

上述议案经公司第三届董事会2021年第六次临时会议审议通过， 现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

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