Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 14, 2015

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2015-127

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 一次会议决定，公司于2015年10月30日下午在深圳市南山区后海大道2388号怡化 金融科技大厦二十四楼公司会议室召开2015年第五次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2015年10月30日（星期五）下午14:00；

• （2）网络投票时间：2015年10月29日至2015年10月30日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10 月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2015年10月29日下午15:00至10月30日下午15:00期间的 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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• 6、现场会议地点：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四

• 楼公司会议室

• 7、股权登记日：2015年10月26日

• 8、出席对象：

（1）截止2015年10月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能 亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附 件），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 发行价格和定价原则

• 2.4 发行对象

• 2.5 发行数量

• 2.6 认购方式

• 2.7 滚存的未分配利润的安排

• 2.8 本次发行股票的限售期

• 2.9 上市地点

• 2.10 本次非公开发行股票决议有效期

• 2.11 本次非公开发行股票募集资金的用途

• 3、《关于公司与股权认购方签订附条件生效的股份认购协议的议案》

• 4、《关于批准盈华融资租赁有限公司审计报告与评估报告的议案》 5、《关于公司与交易对方签订附条件生效的股权转让协议及增资协议暨关联

• 交易的议案》

• 6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

• 7、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 8、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

• 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

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宜的议案》

10、《关于提请股东大会批准嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）及其 一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

11、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

以上议案已于2015年10月14日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通 过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

上述议案均属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上表决通过后方能生效；其中议案二须逐项进行表决。根据《上市公 司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者 的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司 董事会秘书处办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代 理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授 权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书、股东账户卡；

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公 司董事会办公室登记；

5、登记地点：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼深 圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；

6、现场登记时间：2015年10月28日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

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四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体 说明：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票” 。

• 2、投票时间：2015年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

序：

• （1）在投票当日，“键桥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号：100.00元代表总议 案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案， 如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一中全部子议案进行表 决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

	议案	对应申报价格
总议案	议案一至议案十一统一表决	100.00
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00

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		2.1发行股票的种类和面值	2.1发行股票的种类和面值	2.01
		2.2发行方式和发行时间		2.02
		2.3发行价格和定价原则		2.03
		2.4发行对象		2.04
		2.5发行数量		2.05
		2.6认购方式		2.06
		2.7滚存的未分配利润的安排		2.07
		2.8本次发行股票的限售期		2.08
		2.9 上市地点		2.09
		2.10本次非公开发行股票决议有效期		2.10
		2.11本次非公开发行股票募集资金的用途		2.11
	议案三	《关于公司与股权认购方签订附条件生效的股份认购协议 的议案》		3.00
	议案四	《关于批准盈华融资租赁有限公司审计报告与评估报告的 议案》		4.00
	议案五	《关于公司与交易对方签订附条件生效的股权转让协议及 增资协议暨关联交易的议案》		5.00
	议案六	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分 析报告的议案》		6.00
	议案七	《关于公司非公开发行股票预案的议案》		7.00
	议案八	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》		8.00
	议案九	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》		9.00
	议案十	《关于提请股东大会批准嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限 合伙）及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的		10.00
	议案十一	《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》		11.00
	（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数： 表决意见种类 对应申报股数
	表决意见种类		对应申报股数

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同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 6、投票举例

• （1）股权登记日持有“键桥通讯”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362316	买入	100.00	1股

• （2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362316	买入	1.00元	1股
362316	买入	2.00元	3股

• （二）采用互联网投票的操作流程：

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

• “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

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务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月29日下

午15：00至10月30日下午15：00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518000

联系人：丛丰森、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

六、备查文件

1、第三届董事会第四十一次会议决议

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特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会 2015年10月14日

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附件

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份 有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下

	人对下述议案	人对下述议案	表决如下
序号			议案名称					表决意见
									弃
						同意		反对		权
总议	案	议案一至	议案十一统一表	决
议案	一	《关于公 案》	司符合非公开	发行股票条件的	议
议案	二	《关于公 的议案》	司向特定对象非	公开发行股票方	案
		2.1发行	股票的种类和面值
		2.2发行方式和发行时间
		2.3发行价格和定价原则
		2.4发行	对象
		2.5发行	数量
		2.6认购	方式
		2.7滚存	的未分配利润的安	排
		2.8本次	发行股票的限售期
		2.9 上市	地点
		2.10本次	非公开发行股票	决议有效期
		2.11本次非公开发行股票募集资金的用途

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议案三	《关于公司与股权认购方签订附条件生效的 股份认购协议的议案》
议案四	《关于批准盈华融资租赁有限公司审计报告 与评估报告的议案》
议案五	《关于公司与交易对方签订附条件生效的股 权转让协议及增资协议暨关联交易的议案》
议案六	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运 用的可行性分析报告的议案》
议案七	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案八	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事 项的议案》
议案九	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案十	《关于提请股东大会批准嘉兴乾德精一投资 合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于 以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案十一	《关于变更公司住所及修订公司章程的议 案》

说明：

1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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