Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 11, 2013

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2013-064

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定召开2013 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

1、会议时间：

• （1）现场会议时间：2013年11月28日（星期四）下午14：00；

（2）网络投票时间：2013年11月27日——2013年11月28日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11 月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2013年11月27日下午15：00——11月28日下午15：00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢1楼公司会议 室

4、召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2013年11月22日

二、会议审议事项

1. 《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》

2. 《关于公司2012年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》

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1. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》

2. 《关于变更公司经营范围的议案》

3. 《关于修订公司章程的议案》

以上议案已于2013年11月11日第三届董事会第十一次会议审议通过，均需经 股东大会以特别决议通过。

具体内容详见2013年11月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师、保荐机构代表等。

2、截止2013年11月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件）， 代理人不必是本公司的股东。

四、现场会议登记方法

• 1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司

• 董事会办公室办理登记手续

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记

3、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证 明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记 表》办理登记手续；

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公 司董事会办公室登记。

5、登记地点：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股 份有限公司董事会秘书处。

6、现场登记时间：2013年11月27日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）

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五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年11月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票” 。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格” 项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表 总议案， 1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有 多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代 表议案一中子议案1.1， 1.02 元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案 应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案		对应申报价格
总议案	议案一至议案五统一表决	100.00
议案一	《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》	1.00
	1.1发行价格及定价原则	1.01
	1.2发行数量	1.02
	1.3本次发行决议有效期	1.03
议案二	《关于公司2012年度非公开发行股票预案（修订版）的议 案》	2.00
议案三	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	3.00
议案四	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00
议案五	《关于修订公司章程的议案》	5.00

（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

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表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第

• 一次申报为准。

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

• 理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

• （1） 股权登记日持有 “键桥通讯”A 股的投资者，对公司全部议案投同

• 意票， 其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362316	买入	100.00	1股
（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362316	买入	1.00元	1股
362316	买入	2.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

• “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

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（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn， 在“上市公司股东大会列表”选 择“深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月27日

15:00至2013年11月28日15:00的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：夏明荣、孔亮

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

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特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2013年11月11日

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附件

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份 有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

	审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》
	1.1发行价格及定价原则
	1.2发行数量
	1.3本次发行决议有效期
议案二	《关于公司2012年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》
议案三	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》
议案四	《关于变更公司经营范围的议案》
议案五	《关于修订公司章程的议案》

说明：

• 1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

• 2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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