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Nov 8, 2012

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-055

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2012年11 月5日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年11月8日下午 16：00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名， 实际到会董事8名，其中董事罗飞先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决 做出如下决议，现公告如下：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》。

同意公司向上海浦发银行股份有限公司深圳分行南山支行申请综合授信额 度人民币5,000万元整，授信期限为壹年，并由公司董事长、实际控制人之一叶 琼先生提供连带责任担保，未收取担保费用。

同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请综合授信额度人 民币5,000万元整，授信期限为壹年，并由公司董事长、实际控制人之一叶琼先 生提供连带责任担保，未收取担保费用。

以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款 事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签 署借款合同及其他相关文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

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