Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2021-058

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十 三次会议于2021年6月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年6 月15日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名， 实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过 通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》。

同意聘任余明先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司于2021年6月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

==> picture [175 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [301 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [331 x 12] intentionally omitted <==