Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2021-015

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月12 日收到董事会秘书华建强先生提交的书面辞职申请。华建强先生因工作变动原因 提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后华建强先生将继续担任公司董事、董事会 战略委员会委员、副总经理，并兼任开店宝科技集团有限公司、亚联投资（香港） 有限公司董事等。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，华建 强先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对华建强先生在任职期 间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月15日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王思邈女士为公司董事会秘书（简历详见 附件），任期至公司第五届董事会任期届满为止，公司独立董事同意并发表了相 关意见。

王思邈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。

王思邈女士联系方式如下：

通信地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦

1902

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033 电子邮箱：asialink@asialink.com

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会 2021年3月16日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：

王思邈女士简历如下： 王思邈女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾 任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司。王思邈女士于 2014 年 11 月加入本公司，曾任公司证券事务代表、职工代表监事、董事会秘书处总 监，现任公司董事会秘书，并兼任公司全资子公司广州亚联企业管理有限公司执 行董事、总经理。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列 的情形。王思邈女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。经查询核实王思 邈女士不属于“失信被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==