Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-065

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2012年12 月24日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年12月27日上午 10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会 董事8名，董事罗飞先生因出差委托董事叶琼先生行使表决权，实际参加表决9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、 公司监事、高级管理人员及张爱华先生、曾石泉先生、杨国志先生列席了会议， 会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议 案》。

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 为确保公司的规范治理，建议董事会进行换届。董事会提名叶琼先生、殷建锋先 生、孟令章先生、David Xun Ge（葛迅）先生、叶炜先生、张爱华先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人；提名周伟先生、曾石泉先生、杨国志先生为第三 届董事会独立董事候选人。（以上候选人简历，请详见附件。）

独立董事对该议案出具了同意意见。根据有关规定，为了确保董事会的正常 运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责， 直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

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2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公 告》，独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司向银行申请 综合授信额度的议案》。

公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行续作综合授 信额度人民币1.4亿元整，授信期限为壹年。现因广发银行股份有限公司深圳分 行华富支行权限调整，根据其要求，需对上述综合授信业务进行变更，改为向广 发银行股份有限公司深圳分行续作综合授信额度。

因此，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行续作综合授信额度人民币 1.4亿元整，授信期限为壹年。

以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的担保 方式、借款事项、借款时间、金额和用途以公司实际签订的合同为准，并授权公 司总经理签署借款合同及其他相关文件。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务负责人管 理制度>的议案》。

《财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临 时股东大会的议案》。

公司定于2013年1月14日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年第一次 临时股东大会。

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《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为： www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2012年12月27日

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附件：

董事候选人简历

1、叶琼先生：中国国籍，无境外永久居留权。1941 年10 月生，中共党员， 本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴，深圳市科技顾问委员会顾问，深 圳市工业发展技术顾问委员会顾问。1965 年8 月至1984 年12 月在国防科工委 下属石家庄第五十四研究所，主持研究用于军事通信系统的多种产品；1984 年 参与南海油田引进我国第一套移动通信系统；1985 年参与国家电子部和电力部 引入数字微波工程，引进日本NEC 全套数字微波系统；1990 年代表五十四研究 所与桑达总公司组建深圳桑达通信有限公司，并担任副总经理；1992 年1 月至 1995 年10 月任深圳市泰科通信工业公司总经理，期间，参与引进当时国际上最 先进的交叉连接设备技术和全套生产线，并投放到电力专网市场。在国内电网升 级改造过程中，引进丹麦NKT 公司生产的PDH 光通信设备和SDH 光通信设备，在 国内电力系统中规模应用；1995 年11 月至1996 年12 月任深圳市通讯工业股份 有限公司总经理兼党委副书记；1997 年1 月至1998 年3 月历任深圳特发信息集 团有限公司总经理和深圳市通讯工业股份有限公司董事长；1999 年3 月起任深 圳键桥通讯技术有限公司董事长兼总经理，2003 年，在国内专网率先开展RPR 弹性分组环技术研究，在当时国际标准尚未确定的情况下，从美国络明公司引进 应用于电信城域网中的RPR 技术，并根据国内专网的发展状况作了重新设计和订 制，在2005 年国际标准正式通过时，使公司迅速成为国内专网RPR 市场最大的 设备、服务提供商之一。现担任本公司董事长、总经理。

叶琼先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求， 目前未持有公司股票。叶琼先生为公司控股股东键桥通讯技术有限公司董事，为 公司实际控制人之一。叶琼先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

2、殷建锋先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968 年11 月生。1986 至 1990 年，本科就读于武汉大学信号处理专业；1990 至1993 年，研究生就读于武 汉大学数字图象处理专业；1993 年，进入深圳市泰科通信工业公司工程部工作， 先后担任项目经理和工程部经理，负责工程设计、工程规划、工程施工和客户服

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务工作；1999 年3 月起任深圳键桥通讯技术有限公司副总经理，负责市场营销 和工程服务工作，组织和参与了三峡通航管理局三峡航运控制光通信工程项目、 南宁市快速环道智能交通系统项目、天津电力光通信工程项目、云南电网公司光 通信骨干网项目、北京地铁一、二号线调度通信工程、兖州煤业集团调度通信工 程、工业信息网工程等，现担任本公司副董事长、副总经理。

殷建锋先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要 求。殷建锋先生现为公司持股5%以上股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司控 股股东、董事长，目前未直接持有公司股份。殷建锋先生未受过中国证监会及其 它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、David Xun Ge（葛迅）先生：持有澳大利亚护照，1961 年2 月生，管理 学硕士学位。曾先后就职于美国EDS 奥克兰服务中心、英国ICM 集团奥克兰培训 管理中心、澳大利亚悉尼KANSKI 数据管理公司。2006 年3 月起加入本公司，现 担任本公司董事、副总经理。

David Xun Ge（葛迅）先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 对董事的任职要求。David Xun Ge（葛迅）先生目前未直接持有公司股份。David Xun Ge（葛迅）先生为公司控股股东键桥通讯技术有限公司股东，为公司实际控 制人之一。David Xun Ge（葛迅）先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

4、孟令章先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，本科学历。曾 先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司；2005 年加入本公司，现担任本 公司董事、副总经理。

孟令章先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要 求。孟令章先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人 无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、叶炜先生：1973年4月生，本科学历，生产过程自动化专业。2003年至今， 任深圳市凯瑞杰科技有限公司执行（常务）董事；2010年至今，任深圳市易普瑞 创业投资有限公司董事长。

叶炜先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求； 叶炜先生目前未持有公司股票。叶炜先生为公司董事长、总经理、实际控制人之

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一叶琼先生之子；为公司实际控制人之一叶冰（Brenda Yap）女士之兄弟。叶炜 先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张爱华先生， 1970年9月生，本科学历，会计师职称。1992年至2003年 先后任职于中国建设银行、招商银行和深圳发展银行，担任客户经理、市场部经 理等职务；2003年至2009年从事资产管理工作；2009年9月，任职于深圳市朗华 供应链有限公司，担任总经理助理；2011年2月，任职于深圳市飞马国际供应链 股份有限公司，担任总经理助理；2012年9月，任职于深圳市飞马投资有限公司， 担任副总经理。

张爱华先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要 求。张爱华先生未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人 无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、周伟先生：1972年5月生，研究生学历，会计专业，注册会计师。2005 年2月-2009年11月深圳明德会计师事务所，任主任会计师；2009年11月至今中兴 财光华会计师事务所有限责任公司深圳分所，担任所长职位。

周伟先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工作 制度》对独立董事的任职要求。周伟先生未持有本公司股票，与公司或其控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得独立董事资格证 书。

8、曾石泉先生，1947年4月生，研究生学历，高级经济师。曾任职于广东省 梅田矿务局建筑公司、广东省经济委员会、深圳市经济发展局、深圳特区发展集 团公司、深圳市投资管理公司。2002年至2007年任职于深圳市高新技术投资担保 公司。现担任深圳市证通电子股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有 限公司独立董事、深圳科达利实业股份有限公司独立董事、深圳联赢激光设备有 限公司独立董事。

曾石泉先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》对独立董事的任职要求。曾石泉先生未持有本公司股票，与公司或其控 股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得独立董事资格

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证书。

9、杨国志先生，1954 年9 月生，本科学历，高级财会讲师，全国优秀教师， 中国管理科学研究院特约研究员。1978 年3 月至1996 年6 月，先后担任四川省 达州财贸学校财会讲师、高级财会讲师、教务科副科长、培训科科长等职；1996 年7 月至2006 年1 月，先后担任深圳市三九企业集团下属全资子公司深圳市三 九经贸发展有限公司财务经理、融资部经理、财务总监、董事长；2006 年2 月 至2008 年4 月，担任深圳市世纪华银投资管理有限公司副总经理。2008 年5 月 至2010 年11 月任深圳市华南产权投资管理有限公司财务总监。2010 年12 月至 今担任深圳市华邦投资管理有限公司总经理，2012 年12 月至今兼任深圳市华邦 投资管理有限公司执行董事。2009 年3 月至今担任中青宝网络互动股份有限公 司独立董事。

杨国志先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《独立董事工作 制度》对独立董事的任职要求。杨国志先生未持有本公司股票，与公司或其控股 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已取得独立董事资格证 书。

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