Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 22, 2012

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-004

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2012年2月 17日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年2月22日上午10： 00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务负责人管 理制度>的议案》。

该议案内容请参见公司：《财务负责人管理制度》，详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知 情人登记管理制度>的议案》。

该议案内容请参见公司：《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永 久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长 部分募集资金投资项目建设周期的公告》，独立董事对该议案出具了同意意见， 保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

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4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金 永久性补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公 告》，独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为： www.cninfo.com.cn）。

5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2012 年第一 次临时股东大会的议案》

同意公司召开2012 年第一次临时股东大会，具体事宜另行公告。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2012年2月22日

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