Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 6, 2012

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-002

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年1月6 日收到公司独立董事法岳省先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《证券公 司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（2006年12月1日起施行）第三 十九条的有关规定，法岳省先生不适宜继续担任公司独立董事，因此法岳省先生 向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委 员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，法岳省先生将 不再担任公司任何职务。

法岳省先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举 产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，法岳省先生将继续按照法律、 行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通 过后，提交公司股东大会选举。

在此公司谨向法岳省先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的 感谢！

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

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