Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 8, 2018

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-047

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会 议决议召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定

• 召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开的日期、时间：2018年5月30日（星期三）下午14:00开始。 （2）网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2018年5月30日9:30—11:30，13:00—15:00的任意时间；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 6、会议股权登记日：2018年5月23日

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议关于对外投资暨关联交易的议案。

公司及全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券17.26%股份、 公司董事长李秀林先生任广发证券董事，公司本次拟以现金方式认购广发证券非公 开发行A股股票事宜构成关联交易，审议该议案时关联股东需回避表决。

以上议案具体内容详见公司于2018年5月9日在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目下可以投票
非累积投票提案
1.00	审议关于对外投资暨关联交易的议案	√

五、会议登记等事项

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采

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• 用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书

• 或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

• 身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 2、登记时间：2018年5月24日—25日8:30至11:30；13:30至16:00。

• 3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

• 4、会议联系方式：

• 地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：张海涛、孙成飞

联系电话：0433－6238973 指定传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

六、参加网络投票流程的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件1。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2018年5月9日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为 “敖东

• 投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

1. 本次股东大会不设总议案。

2. 二. 通过深交所交易系统投票的程序

3. 投票时间：2018年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

6. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月29日（现场股东大会召开前 一

7. 日）下午3：00，结束时间为2018年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

8. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息：

委托人名称：

持有吉林敖东股份的性质：

持有吉林敖东股份的数量：

受托人姓名： 身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投 票。

授权委托书签发日期： .

有效期限：

委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目下可以投票
非累积投票提案
1.00	审议关于对外投资暨关联交易的议案	√

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