Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 11, 2016

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-039

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本公司已于2016年6月30日发布《关于召开2016年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2016-033），2016年7月1日发布《对<关于召开2016年第 一次临时股东大会的通知>的更正公告》（公告编号：2016-034）,为进一步保 护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

• 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会 议决议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

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1

（1）现场会议召开的日期、时间：2016年7月15日（星期五）下午14:00开

始。

（2）网络投票日期、时间：2016年7月14日—2016年7月15日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2016年7月14 日下午15:00至2016年7月15日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6、会议出席对象

（1）凡2016 年7 月8 日（星期五）15:00 收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。 二、会议审议事项

审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》。

以上议案具体内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

应回避表决的关联股东名称：李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰 先生、李利平先生、许东林先生、王振宇先生、杨凯先生、张淑媛女士、敦化市

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2

金诚实业有限责任公司回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东 可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

2、登记时间：2016年7月11-12日 8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年7 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

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3

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年7 月15 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其它事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973 指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

3、附件：授权委托书

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2016年7月11日

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4

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团

股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

股东姓名或名称： 股东账号： 持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2016年 月 日 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“  ”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“  ”； 如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“  ”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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