Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 29, 2016

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-033

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会 议决议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，

• 决定召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开的日期、时间：2016年7月15日（星期五）下午14:00开

始。

（2）网络投票日期、时间：2016年7月14日—2016年7月15日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

• （ http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2016年7月 14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00 的任意时间。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6、会议出席对象

（1）凡2016 年7 月8 日（星期五）15:00 收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。 二、会议审议事项

审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》。

以上议案具体内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

应回避表决的关联股东名称：李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰 先生、李利平先生、许东林先生、王振宇先生、杨凯先生、张淑媛女士、敦化市 金诚实业有限责任公司回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东 可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

2、登记时间：2016年7月11-12日 8:30至11:30、13:30至16:00

• 3、登记地点：公司董事会办公室

四、网络投票流程

在本次股东大会上，股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360623。

• 2、投票简称：敖东投票。

• 3、投票时间：2016 年7 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 4、在投票当日，“敖东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

弃权 3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月14 日下午3:00，结束时 间为2016 年7 月15 日下午3:00。

2、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书，登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

• 2、会议联系方式：

• 地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973 指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

• 3、附件：授权委托书

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年6月29日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团

股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》

股东姓名或名称： 股东账号：

持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2016年 月 日 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“  ”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“  ”； 如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“  ”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6