Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 27, 2014

证券代码：000623 证券简称： 吉林敖东 公告编号：2014-054

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2014年11月13日（星期四）下午14:00 开始。

（2）网络投票日期、时间：2014年11月12日—2014年11月13日，其中通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日上午9:30 — 11:30 ，下午 13:00 — 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2014年11月 12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2014 年11 月5 日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158 号公司信息楼五楼会议室。 二、会议审议事项

1.审议《关于调整吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股份认购价格 的议案》。

公司以吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）调整后的 认购价格4.15 元/股（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资 本公积金转增股本等除权事项的，发行价格将做相应调整），认购亚泰集团2014 年度非公开发行股票129,477,298 股（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期 间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，则公司认购标的股票的数量将 做相应调整），认购金额共计537,330,786.70 元。

公司以现金认购亚泰集团2014 年度非公开发行股票的其他事宜不变，具体 内容详见公司于2014 年5 月21 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）刊登的《对外投资公告》（公 告编号：2014-025）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东 可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

2、登记时间：2014年11月6日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

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1.投票代码：360623。

• 2.投票简称：敖东投票。

• 3.投票时间：2014 年11 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 4.在投票当日，“敖东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于调整吉林亚泰（集团）股 份有限公司非公开发行股份 认购价格的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下

• 填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014 年11 月12 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2014 年11 月13 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程。

登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） ， 通过身

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份认证后，就可进行网络投票。

一、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。目 前，深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式供投资者选择，两种方式 一经申领均可重复使用，长期有效。分别介绍如下：

1、服务密码（免费申领）

服务密码通过“互联网申请，交易系统激活”的方式申领，其安全性不低于 交易系统且不收取任何费用，申领步骤为：

第一步：登录互联网投票系统“投资者服务专区”“密码服务”栏目，点击 “申请密码”。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号、手机号码等信息并设定服务密码。 第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活 校验号。

第四步：通过交易系统激活服务密码。

注意： 交易系统长期挂牌 “密码服务”证券（证券代码为 369999 ），供 激活密码委托用；通过交易系统激活密码成功5 分钟后，密码服务正式开通； 如 忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同， 只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

2、数字证书

“数字证书” 是目前最安全的网上身份认证方式，数字证书存放于 USB-KEY 介质中，申领时需填写申请表、提交身份资料， 每个数字证书可以储存多个账 号，多个账号可同时投票。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或 深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-25918485 25918486

邮 箱：ca@szse.cn

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，费用自理。

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2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号 邮政编码：133700 联 系 人：王振宇 联系电话：0433－6238973 指定传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com

3、附件：授权委托书

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2014 年10 月24 日

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附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团 股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开 发行股份认购价格的议案

股东姓名或名称：

股东账号：

持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“  ”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“  ”； 如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“  ”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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