Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 11, 2014

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-039

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本公司已于2014年6月27日发布《关于召开2014年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2014-035），为进一步保护投资者的合法权益，方便股 东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示 性公告》。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次 会议决议召开公司2014年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开的日期、时间：2014年7月16日（星期三）下午14:00开

• 始。

（2）网络投票日期、时间：2014年7月15日—2014年7月16日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日上午9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

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（ http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2014年7月 15日下午15:00至2014年7月16日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）凡2014 年7 月10 日（星期四）15:00 收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司信息楼五楼会议室。 二、会议审议事项

1、 选举公司第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）。

• 1.1关于选举李秀林先生为第八届董事会董事的议案；

• 1.2关于选举朱雁先生为第八届董事会董事的议案；

1.3关于选举郭淑芹女士为第八届董事会董事的议案；

1.4关于选举陈永丰先生为第八届董事会董事的议案；

2、 选举公司第八届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）。

• 2.1关于选举韩波先生为第八届董事会独立董事的议案；

• 2.2关于选举吕桂霞女士为第八届董事会独立董事的议案；

• 2.3关于选举孙茂成先生为第八届董事会独立董事的议案。

3、审议公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）。

• 3.1关于选举李利平先生为第八届监事会监事的议案；

• 3.2关于选举郭丽女士为第八届监事会监事的议案；

• 3.3关于选举孙玉菊女士为第八届监事会监事的议案。

• 4、以上议案具体内容详见公司于2014年6月27日在《证券时报》、《上海证

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券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2014-031）、《独 立董事提名人声明》（公告编号2014-032）、《独立董事候选人声明》、《第七 届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号2014-033）。

5、特别强调事项：每个非独立董事、独立董事、监事候选人的投票表决需 要采用累积投票制。

独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异 议后，公司2014年第二次临时股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证 明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东 可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

2、登记时间：2014年7月11日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

四、网络投票流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360623。

• 2、投票简称：敖东投票。

• 3、投票时间：2014 年7 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 4、在投票当日，“敖东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委 托价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案，如议案1 为选举非独立董事， 则1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1	关于选举李秀林先生为第八届董事会董事的议案	1.01
1.2	关于选举朱雁先生为第八届董事会董事的议案	1.02
1.3	关于选举郭淑芹女士为第八届董事会董事的议案	1.03
1.4	关于选举陈永丰先生为第八届董事会董事的议案	1.04
2	选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1	关于选举韩波先生为第八届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于选举吕桂霞女士为第八届董事会独立董事的议案	2.02
2.3	关于选举孙茂成先生为第八届董事会独立董事的议案	2.03
3	审议公司监事会换届选举的议案
3.1	关于选举李利平先生为第八届监事会监事的议案	3.01
3.2	关于选举郭丽女士为第八届监事会监事的议案	3.02
3.3	关于选举孙玉菊女士为第八届监事会监事的议案	3.03

选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累积表决票数为其 持股数×4；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累积表决票数 为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累积表决票数为其 持股数×3；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投 给多个候选人。

（3）在“委托数量”项下填报选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股

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对候选人B投X2票	X2股
„	„
合 计	该股东持有的表决权总数

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年7 月15 日下午3:00，结束时 间为2014 年7 月16 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码（免费申领）的流程

服务密码通过“互联网申请，交易系统激活”的方式申领，申领步骤为： 第一步：登录互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统“密码服务” 专区，点击“申请密码”。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活 校验号。

第四步 ：通过交易系统激活服务密码，交易系统长期挂牌 “密码服务”证 券（证券代码为 369999 ），供激活密码委托用； 如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后， 次日方可使用； 如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂 失步骤与第四步相同，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

（2）需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn） 或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-83239016、25918485、25918486 邮 箱：cai@cninfo.com.cn

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（3）股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

第一步：登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“吉林敖东药业集团股份有限公司2014 年第二次临时股东大会投票”；

第二步：进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字 证书或服务密码）进行认证。

第三步：通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。 第四步：填写表决意见，对累积投票议案填写选举票数。

第五步：完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点 击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、累积投票议案表决与其他议案表决不同，无反对和弃权表决，在“买入 价格”项填写累积投票表决议案（根据股东大会通知，该议案对应的是所选择的 候选人编号），在“委托数量”填写针对该候选人所投出的表决权股份数。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其它事项

1、本次股东大会会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973

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指定传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com

• 3、附件：授权委托书

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月十一日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团 股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容	选举票数
1	选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1	关于选举李秀林先生为第八届董事会董事的议案
1.2	关于选举朱雁先生为第八届董事会董事的议案
1.3	关于选举郭淑芹女士为第八届董事会董事的议案
1.4	关于选举陈永丰先生为第八届董事会董事的议案
2	选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1	关于选举韩波先生为第八届董事会独立董事的议案
2.2	关于选举吕桂霞女士为第八届董事会独立董事的议案
2.3	关于选举孙茂成先生为第八届董事会独立董事的议案
3	审议公司监事会换届选举的议案
3.1	关于选举李利平先生为第八届监事会监事的议案
3.2	关于选举郭丽女士为第八届监事会监事的议案
3.3	关于选举孙玉菊女士为第八届监事会监事的议案

股东姓名或名称：

股东账号： 持 股 数：

股东或法定代表人签名： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2014年 月 日 附注：

1、选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累积表决票数 为其持股数×4；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累积表决 票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累积表决票数 为其持股数×3；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分 散投给多个候选人。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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