Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 20, 2014

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-026

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次 会议审议通过召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。

1、召开时间： 2014年6月5日（星期四）上午9:30

2、召开地点： 公司信息楼五楼会议室

3、召 集 人： 公司董事会

4、会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式

5、会议出席对象:

（1）凡2014年5月29日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加本 次股东大会。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于对外投资的议案》。

以上议案内容详见公司于2014年5月21日在《证券时报》、《上海证券报》、

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《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上 披露的《对外投资公告》（公告编号：2014-025 ）。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• 1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身

• 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采 用传真的方式登记。

  • 2、登记时间：2014年5月30日8:30至11:30、13:30至16:30

  • 3、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

• 1、本次股东大会会期半天，费用自理。

• 2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：•王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：0000623@jlaod.com

3、附：授权委托书

五、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十九日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团

股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于对外投资的议案》

股东姓名或名称：

股东账号：

持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2014年 月 日 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“  ”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“  ”； 如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“  ”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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