Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2012-031

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第十次会议审议通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）的决议。

• 1、召开时间： 2012年8月15日（星期三）上午9:30

• 2、召开地点： 公司二楼会议室

• 3、召 集 人： 公司董事会

• 4、会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式

• 5、会议出席对象:

• （1）凡2012年8月10日（星期五）15:00交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参 加或委托代理人参加本次股东大会。

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案。

• 2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案。

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1

以上议案具体内容详见公司于2012年7月31日在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司第七届董事会第十次会议 决议公告》（公告编号：2012-029）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

• 1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法

• 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托

• 代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

  • 2、登记时间：2012年8月13日8:30至11:30、13:30至16:00

  • 3、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

• 1、本次股东大会会期半天，费用自理。

• 2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：•王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：0000623@jlaod.com

3、附：授权委托书

五、备查文件

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2

• 1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 二〇一二年七月三十日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团

股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	审议内容	同意	表决意见 反对弃权	表决意见 反对弃权	表决意见 反对弃权
1	审议关于修改《公司章程》的议案
2	审议关于修改《董事会议事规则》的议案

股东姓名或名称：

股东账号：

持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“  ”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“  ”； 如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“  ”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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