Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 20, 2008

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2008-016

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了关于召开公司2008年度第二次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）的决议。

1．召开时间： 2008年6月5日（星期四）上午9:00

2．召开地点： 公司三楼会议室

3．召 集 人： 公司董事会

4．会议方式： 现场投票

5．会议出席对象:

（1）凡2008年5月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次 表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议关于修改公司章程的议案；

2、审议关于修改董事会议事规则的议案；

3、审议公司董事会换届选举的议案；

公司第六届董事会非独立董事候选人：李秀林、朱雁、郭淑芹、陈永丰

公司第六届董事会独立董事候选人：毕焱、李明、高真茹。独立董事候选人

需报深交所审核无异议方可提交公司2008年第二次临时股东大会表决。

4、审议公司监事会换届选举的议案。

公司第六届监事会股东代表监事候选人：李利平、刁润田、孙玉菊

就第3、4项董事会董事候选人、监事会股东代表监事候选人在股东大会进行

1

表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

所谓累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选人，也可以分散投给几个董 事或监事候选人，但每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。

当选董事、监事须获得出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上股份 数的赞成票。对于获得超过出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上赞成 票数的董事或监事候选人，根据预定选举的董事或监事名额，按照得票由多到少 的顺序具体确定当选董事或监事。

上述议案详见2008年5月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记手续：

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采 用信函或传真的方式登记。

2．登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

1、会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址： 吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码： 133700 联系电话： 0433－6238973 指定传真： 0433－6238973

联 系 人：�王振宇 3、附：授权委托书

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2

二〇〇八年五月十九日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团 股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

序号	决议内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于修改董事会议事规则的议案
2	审议关于修改董事会议事规则的议案
3	审议公司董事会换届选举的议案
4	审议公司监事会换届选举的议案

股东姓名或名称：

股东账号：

持 股 数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2008年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”； 如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“ √ ”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

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