Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 10, 2006

股票代码：000623 股票名称：G敖东 编号：2006-015

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议 审议通过了关于召开公司2006年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）的决议。

1．召开时间： 2006年9月11日（星期一）上午9:00

2．召开地点： 公司三楼会议室

3．召 集 人： 公司董事会 4．会议方式： 现场投票 5．会议出席对象:

（1）凡2006年8月31日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次 表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

一、审议关于修改《公司章程》的议案；

二、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

三、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

四、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；

五、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；

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六、审议关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记手续：

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采 用信函或传真的方式登记。

2．登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

1、会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址： 吉林省敦化市敖东大街2158号 邮政编码： 133700 联系电话： 0433－6225025 指定传真： 0433－6238973 联 系 人：�王振宇 3、附：授权委托书

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇〇六年八月八日

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附 件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业 集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

签署日期：2006年 月 日

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