Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 15, 2005

**吉林敖东：召开2005年度第一次临时股东大会通知

**2005-04-15 06:44   

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股票代码：000623　　　　　 股票名称：吉林敖东　　　　 编号：2005-013

吉林敖东药业集团股份有限公司

召开2005年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月18日(星期三)上午9:00

2.召开地点：公司三楼会议室

3.召 集 人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票表决

5.出席对象：　

1）本公司董事、监事及高管人员；　

2）凡于2005年5月6日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公

司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

二、会议审议事项

1.提案名称：　　

1）审议关于修改公司章程的议案；　

2）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

3）审议公司董事会换届选举的议案；

4）审议公司监事会换届选举议案；

注：董、监事选举采取逐项表决和累计投票制，计票原则附后。

2.披露情况：

上述议案已于2005年4月15日在《证券时报》和《上海证券报》上进行过披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；法

人股股东代表需持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理

人需持本人身份证，授权委托书(样式附后)，委托人股东帐户卡。

异地股东可用传真方式登记。

2.登记时间：2005年5月10-11日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00

3.登记地点：董事会办公室

四、其它事项

1. 会期半天,费用自理。

2. 会议联系方式

公司地址：吉林省敦化市敖东大街88号

邮　　编：133700

联 系 人：王振宇

电　　话：0433-6225025

传　　真：0433--6238973

3.附：授权委托书

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二00五年四月十四日

附：累积投票方式下的计票原则：

1、股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投票制；

2、董事和独立董事分别选举；

3、与会股东所持的每一表决权的股份拥有与应选董、监事人数相等的投票权；

4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董、监事，也可以分散投给

数位候选董、监事；

5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董、监事人数的乘积为

有效投票权总数；

6、股东对单个董、监事候选所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，

并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；

7、投票结束后，根据全部候选各自得票的数量并以拟选举的董、监事人数为限，从

高到低依次产生当选的董、监事；

8、当排名最后的两名以上可当选董、监事得票相同，且造成当选董、监事人数超过

选聘的董、监事人数时，排名在其之前的其他候选董、监事当选，同时将得票相同的最

后两名以上董、监事重新进行选举；

9、按得票从高到低依次产生当选的董、监事，且当选者所得选举票数应占出席股东

大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董、监事数，

分别按以下情况处理：

（1）当选董、监事的人数不足应选董、监事人数，则已选举的董、监事候选人自动

当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董、

监事。

（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董、监事人数，

原任董、监事不能离任，并且董事会和监事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并

重新推选缺额董、监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董、监事仍然有效，但

其任期应推迟到新当选董、监事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林敖东药业集团

股份有限公司于2005年5月18日(星期三)召开的公司2005年度第一次临时股东大会，并

行使对会议议案的表决权。

股东姓名：（签名）　　　　　　

身份证号码：　　　　　　　　

代理人姓名：（签名）

身份证号码：

股东账户卡：

股东持股数：

委托日期：　　　　 年　　月　　日