Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

May 28, 2003

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**吉林敖东：召开2003年度第一次临时股东大会的通知

**2003-05-28 06:33   

股票简称：吉林敖东　 股票代码：000623　 公告编号：2003--016

关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知　　

本公司第四届八次董事会决定于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会，现

将有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

会议时间：2003年6月30日（星期一）上午9：00

会议地点：公司三楼会议室

二、会议日程：

1、审议增选独立董事议案

2、审议关于修改公司章程的议案

三、参加会议人员

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

2、2003年6月23日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及

其委托代理人。

四、登记办法：

法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持

本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2003年6

月24日―2003年6月29日上午8:30―11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室

办理登记手续。

五、出席会议的代表交通及食宿费用自理

六、联系地址：吉林省敦化市敖东大街88号

邮　　编：133700

联系电话：0433－6238973

传　　真：0433－6224462

联 系 人：陈永丰　陶琳琳

附：授权委托书格式

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2003年5月27日

授 权 委 托 书

兹委托　　　 先生/女士代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司

2003年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

股东账户号码：

持　 股　 数：

委托人身份证号码：

受 托 人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人（签字）：

委托日期：二00三年　月　　日

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