Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 10, 2025

证券代码： 002691

证券简称：冀凯股份

• 公告编号： 2025 034

冀凯装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025年12月19日

• 7、出席对象：

（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公 布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书

面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托 书见附件二）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

• 2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议

• 审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、提案2.00需逐项审议表决，提案1、2.01、2.02为特别决议事项，应由出

席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动 人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025年12月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

• 2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券

部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委 托书。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会 议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须在2025年12月22日（星期一）下午16：30时前送达至公司（书 面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市 高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部，邮编050035）。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到 达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

（5）会议咨询：

联系人：刘娜

联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会 2025年12月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票” 2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开当 —

• 日）9：15 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

冀凯装备制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

本公司/本人 作为冀凯股份(002691)股东， 兹委托 先生/女士全权代表本公司/本人出席于2025年12月26日召开 的冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本公司/本人签署 此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东会召开 完毕。

完毕。
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议所有议案	√
非累计投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案数 （8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	√
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》	√
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划 “√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事 项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均 由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

委托人股东账号：

委托人签名（法人股东盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 被委托人签名： 被委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日