JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Nov 26, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-118

广东明家科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议 于2015 年11 月26 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年11 月25 日以电子 邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 人，实到3 人。会议由监 事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》

根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订、补充和完善并形成《股票期权与 限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同时对《股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的有关规定亦进行了修订、补充和完善并形成了 《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见、律师 的法律意见书、独立财务顾问的独立财务顾问报告、《股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办 法（修订稿）》的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

本议案尚需提交2015 年第八次临时股东大会审议。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

监 事 会 2015 年11 月26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2