JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-096

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止公司本次向 特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）并向深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将相关情况公告如下：

一、本次发行的基本情况

公司于 2020 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会 第二十一次会议，于 2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案；

公司于 2020 年 11 月 9 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会 第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》、《关于<2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 等相关议案；

公司于 2021 年 2 月 22 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二 次会议，于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会延 长 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期的议案》等相关议 案；

公司于 2021 年 7 月 1 日向深交所报送了本次发行的申请，于 2021 年 7 月 6 日收到深交所出具的《关于受理广东佳兆业佳云科技股份有限公司向特定对象发

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行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕354 号），深交所对公司报送的向特 定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决 定予以受理；

公司于 2021 年 7 月 16 日收到深交所出具的《关于广东佳兆业佳云科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020177 号） （以下简称“《一次问询函》”），公司会同相关中介机构对《一次问询函》所列问 题进行了逐项回复，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函的回复》等相关公告。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构 对《一次问询函》回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 12 日、 2021 年 9 月 13 日、 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；

公司于 2021 年 9 月 29 日收到深交所出具的《关于广东佳兆业佳云科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020252 号）（以下简称“《二次问询函》”），公司会同相关中介机构对《二次问询函》所 列问题进行了逐项回复，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函的回复》等相关公告；

公司于 2021 年 11 月 1 日收到深交所出具的《关于广东佳兆业佳云科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕020282 号），于 2021 年 11 月 8 日向深交所提交延期回复申请，具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期回复深圳证券交易所 第三轮审核问询函的公告》（公告编号：2021-088）；

公司于 2021 年 11 月 16 日向深交所提交了《广东佳兆业佳云科技股份有限 公司关于向特定对象发行股票中止审核的申请》，并收到深交所同意中止审核的 通知，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2021-089）。

二、终止本次发行并撤回申请文件的原因

自公司本次发行预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共

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同积极推进各项工作，鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、 发展规划及融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司 决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。公司将结合未来的市场环境、公司 业务发展需求等因素，择机启动新的发行方案。

三、终止本次发行并撤回申请文件的审议程序

1 、董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发 行事项并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司 2020 年第二次临时股东大 会、2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范围之内， 无需提交公司股东大会审议。

2 、监事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会同意公司终止 本次发行事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

3 、独立董事事前认可意见

经认真审核，我们认为：公司拟终止本次发行事项并撤回相关申请文件，是 综合考虑了目前资本市场环境的变化及自身实际情况、发展规划等因素所作出的 决策。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司 日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

4 、独立董事意见

经认真审核，我们认为：公司决定终止本次发行事项并撤回申请文件是综合 考虑了目前资本市场环境的变化及自身实际情况、发展规划等因素作出的决策。 关联董事回避了相关议案的表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止本 次发行事项并撤回申请文件。

四、终止审核对公司的影响

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公司目前各项业务经营正常，本次发行终止审核的事项不会对公司生产经营 活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的 情形。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

• 4、第五届监事会第九次会议决议；

• 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 31 日

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