JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-071

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于相关主体对本次向特定对象发行股票出具承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳云科技”）于 7 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广东佳兆 业佳云科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕 020177 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司收到《审核问询函》后， 按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行了公开披露， 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关公告。根 据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的回复内 容进行了补充及修订，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复（修订稿）》等相关公告。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易 所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定及《审核问询函》的反馈 意见，除已披露的公司控股股东、实际控制人对本次向特定对象发行股票摊薄即 期回报采取填补措施的承诺外，公司与控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司 （以下简称“佳速网络”）、实际控制人郭英成先生、郭英智先生以及佳兆业集 团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）就本次发行出具了相关承诺，现根 据反馈意见的相关要求将承诺公开披露如下：

承诺事由	承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间
			1、本公司为本项目的唯一认购方，本次认

1

	针对本次 申请向特 定对象发 行股票事 宜所作承 诺	认购资金 来源	佳速网络	购不存在本公司代其他投资者认购股份的 情况。 2、本次认购所需资金由佳兆业集团全额提 供。资金来源于佳兆业集团自有资金或合 法自筹资金，不存在通过对外募集、代持、 结构化安排或直接、间接使用佳云科技或 其他投资者资金的情形，不存在通过质押 股份融资方式获取认购本次发行股份资金 的情形。	2021年7月
			佳兆业集 团	本次认购广东佳兆业佳云科技股份有限公 司向特定对象发行股票资金由佳兆业集团 全额提供，佳兆业集团保证佳速网络具有 足够的合法资金认购佳云科技本次向特定 对象发行的股票。资金来源于佳兆业集团 自有资金或合法自筹的资金，不存在通过 对外募集、代持、结构化安排或直接、间 接使用佳云科技资金用于认购本次发行股 票的情形，不存在通过质押股份融资方式 获取认购本次发行股份资金的情形。	2021年7月
		募集资金 用途	佳云科技	1、本公司本次向特定对象发行股票的募集 资金用途不涉及直接或变相用于金融及类 金融业务； 2、在本次募集资金使用完毕前或募集资金 到位36个月内，不再新增对类金融业务的 资金投入（包含增资、借款、担保等各种 形式的资金投入）； 3、本公司将根据《广东佳兆业佳云科技股 份有限公司章程》《募集资金管理制度》 及相关法律法规、规范性文件的规定使用 本次募集资金，对募集资金实行专户存储、 专人审批、专款专用，全面把控募集资金 的使用范围及用途，公司不会将本次募集 资金直接或间接投资于游戏研发、运营和 发行等情形。	2021年7月
		注销深圳 美然美至 投资合伙 企业（有限 合伙）		1、2021年1月，公司设立深圳美然美至投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美 然美至”），公司持有美然美至100%的股 权，公司子公司佳云创（深圳）科技有限 公司担任美然美至的执行事务合伙人； 2、公司对美然美至的认缴资本为380万元， 截至本承诺出具之日，公司尚未出资，且 美然美至尚未开展对外投资业务，基于谨 慎性，公司后续拟注销美然美至。	2021年7月
		不涉及房		截至本承诺函出具之日，本公司及子公司、	2021年7月

2

	地产开发 相关业务		参股公司的经营范围中均未包含“房地产 开发经营”，不涉及房地产开发相关业务 类型；本公司及子公司、参股公司未从事 房地产开发业务，不具有房地产开发资质； 本公司及子公司、参股公司未持有住宅用 地、商服用地及商业房产。
	其他承诺	郭英成、 郭英智、 佳速网络	1、本人/本公司及本人/本公司控制的佳云 科技关联方与深圳市太和华美投资有限公 司不存在任何关联关系。 2、除本次股权转让外，本人/本公司及本人 /本公司控制的佳云科技关联方与太和华美 不存在任何其他业务或资金往来。	2021年7月

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 8 月 16 日

3