JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2016

Nov 16, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-148

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第 三届董事会第四十次会议于2016 年11 月16 日上午在北京市海淀区清河朱房路 66 号顺事嘉业创业园A 栋8 单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2016 年11 月9 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董 事7 人，实到7 人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于为全资子公司及孙公司贷款担保的议案》

深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）系广东明家联合移动科 技股份有限公司（以下简称“明家联合”或“公司”）全资子公司，深圳市飞云 在线科技有限公司（以下简称“飞云在线”）、深圳市浩云科技有限公司（以下简 称“浩云科技”）系云时空的全资子公司、明家联合的全资孙公司。因云时空、 飞云在线、浩云科技整体业务规模大幅提高，经营性流动资金不足，拟向招商银 行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请总金额为人民币 3000 万元的流动资金贷款额度，其中，云时空授信额度人民币 900 万元、飞云在线授

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信额度人民币 1200 万元、浩云科技授信额度人民币 900 万元。授信期限 1 年， 贷款利率拟为 5.7% ，用于补充该三家公司经营性流动资金需求。

为此，明家联合决定向招商银行出具最高额不可撤销担保书，为上述最高额 担保项下的贷款提供担保，担保期限为授信项下债务到期日另加两年，担保方式 为：

（ 1 ）明家联合对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、相关 费用等承担连带责任保证担保；

（ 2 ）陈忠伟、傅晗、苏培对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违 约金、相关费用等承担个人连带责任担保；

（ 3 ）云时空为其授信提供全部应收账款质押担保，并由飞云在线、浩云科 技为云时空提供担保；飞云在线为其授信提供全部应收账款质押担保，并由云时 空、浩云科技为飞云在线提供担保；浩云科技为其授信提供全部应收账款质押担 保，并由云时空、飞云在线为浩云科技提供担保。

（ 4 ）云时空、陈忠伟、傅晗、苏培为明家联合提供反担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会授权董事长周建林先 生在对外担保最高额度内、审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在对外 担保的额度内，依照法律、法规和公司章程的规定审批具体的贷款合同。具体内 容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为全资子公司及 孙公司贷款担保的公告》及有关内容。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月16 日

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