JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-037

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十五次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、赖玉珍、林卓彬以 通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 <2023 年第三季度报告 > 的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

为规范公司选聘会计师事务所程序，提高财务信息质量，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相

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关规定，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十五次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日

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