JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-090

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 四次会议于 2021 年 11 月 19 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华 润置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 14 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际 参加董事 8 人，其中董事郭晓群、孙越南、高海军、赖玉珍以通讯方式参加本次 会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过了《关于控股孙公司开展应收账款保理业务的议案》

经审核，与会董事同意公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司开展应收 账款保理业务，此次保理业务有利于加速资金周转，降低应收账款管理成本，提 高资金使用效率，保障业务发展的资金需求，符合公司经营发展规划和整体利益。 独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

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3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日

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