JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-082

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 二次会议于 2021 年 9 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华 润置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参加 董事 8 人，其中董事孙越南、吴建新、翟晓平、林卓彬以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于控股孙公司及关联方为公司向银行申请授信提供担保 暨关联交易的议案》

经审核，与会董事认为：本次佳兆业集团（深圳）有限公司、北京多彩互动 广告有限公司及张冰先生为公司申请授信提供担保暨关联交易事宜，旨在支持公 司的业务发展及经营资金需求，有利于提高公司的经营效率和盈利能力，且担保 费定价公允，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体 利益，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士及吴建新先生回避表决，表 决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

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三、备查文件

• 1、第五届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 15 日

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