JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-073

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次会议于 2021 年 8 月 23 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参加 董事 8 人，其中董事孙越南、吴建新、赖玉珍、林卓彬以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于公司及关联人为控股孙公司贷款提供反担保的议案》

经审核，与会董事认为：本次反担保旨在支持多彩互动的日常经营业务，有 利于提高经营效率和盈利能力。公司全资子公司北京金源互动科技有限公司持有 多彩互动 80%的股权，对其具有绝对的控制权，多彩互动经营状况良好，财务风 险处于可控范围之内。此次反担保事宜在年度担保额度范围内，符合上市公司的 整体利益。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件

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• 1、第五届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 23 日

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