JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-065

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九 次会议于 2021 年 7 月 12 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 7 日 以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参加董 事 8 人，其中董事郭晓群、孙越南、吴建新以通讯方式参加本次会议。会议由董 事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于放弃权利暨关联交易的议案》

公司董事会同意本次放弃权利暨关联交易相关事项，本次投资系各方协商决 定， 符合深圳的宝科技技术有限公司（以下简称“的宝科技”）发展需要。公司 本次放弃优先认购权，不会改变公司在的宝科技的持股比例，对公司的财务及经 营成果无重大影响，不存在损害公司利益的情形。独立董事已对该事项发表了同 意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士及吴建新先生回避表决，表 决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。 三、备查文件

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• 1、第五届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 12 日

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