JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-059

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八 次会议于 2021 年 6 月 21 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参加 董事 8 人，其中董事郭晓群、孙越南、翟晓平、吴建新及高海军以通讯方式参加 本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于全资子公司签署业务合同暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司深圳市灵犀互动传媒有限公司与上海景湾兆业房地产 开发有限公司签署代运营合同的相关事项，具体内容以最终签订的协议为准。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士及吴建新先生回避表决，表 决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

2、 审议通过了《关于控股孙公司开展应收账款保理业务的议案》

同意公司控股孙公司北京多彩互动广告有限公司开展应收账款保理业务，最 高保理融资额度为人民币 3 亿元，保理业务期限自双方签署之日起生效，有效期

1

• 一年，具体内容以最终签订的协议为准。

  • 独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国

• 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  • 三、备查文件

  • 1、第五届董事会第八次会议决议；

  • 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

  • 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 21 日

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