JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-009

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三 次会议于 2021 年 2 月 5 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 31 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人，实 际参加董事 9 人，其中董事孙越南、翟晓平、吴建新、张冰以通讯方式参加，会 议由董事长郭晓群召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，与会董事认为：同意公司使用自有资金不超过 1,500 万元人民币对 控股子公司深圳米修斯游戏科技有限公司（以下简称“米修斯”）增资。本次增 资有利于满足米修斯业务发展对流动资金的需求，降低融资成本，为项目研发、 业务运营提供资金支持，促进新业务的孵化与创新，对公司未来发展具有积极作 用。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事郭晓群先生回避表决，表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

三、备查文件

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• 1、第五届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 5 日

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