JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 6, 2021

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2021-001

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 次会议于 2021 年 1 月 6 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 5 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际 参加董事 9 人，其中董事孙越南、翟晓平、吴建新、张冰、高海军、林卓彬以通 讯方式参加，会议由董事长郭晓群召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于调整控股孙公司及关联方为公司向银行申请综合授信 提供担保暨关联交易的议案》

由于中国光大银行股份有限公司深圳分行对 2021 年版本的合同部分条款进 行了调整，董事会同意对合同部分条款进行调整，并对公司已披露的公告有关内 容予以同步调整。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《关于调整控股孙公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供 担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士、吴建新先生及张冰先生回避表决。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。 三、备查文件

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• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 6 日

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