JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 31, 2020

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-132

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日召开公司职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于同日 召开了 2020 年第六次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会非职工 代表监事。为保证公司监事会工作的衔接和连贯性，第五届监事会第一次会议于 同日下午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会 议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 31 日以口头方式 传达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事杨明以 通讯方式参加。经全体监事推选，本次会议由监事杨明女士召集和主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工 作的顺利开展，公司监事会同意选举杨明女士为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日，简历详见附件。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

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2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 31 日

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附件：

杨明女士简历

杨明女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1982 年出生。毕业 于武汉大学，法学学士。2004 年至今先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地 有限公司、佳兆业集团控股有限公司从事法律合规及金融投资工作。现任佳兆业 集团控股北京副总裁、公司监事会主席。

截至本公告日，杨明女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他 企业担任高级管理人员等职务。除此之外，杨明女士与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

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