JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-124

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三 十二次会议于 2020 年 12 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 10 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人。会议由监事会主席杨明召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会拟由 3 名监事组成，其中 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过 职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名杨明女士、刘阳女士为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。

公司第五届监事会监事任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起 3 年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员 将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

行监事的义务和职责。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，审议通过后将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。具体内容详见 同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会 2020 年 12 月 15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

附件：

1 、杨明女士简历

杨明女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1982 年出生。毕业 于武汉大学，法学学士。2004 年至今先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地 有限公司、佳兆业集团控股有限公司从事法律合规及金融投资工作。现任佳兆业 集团控股北京副总裁、公司监事会主席。

截至本公告日，杨明女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他 企业担任高级管理人员等职务。除此之外，杨明女士与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2 、刘阳女士简历

刘阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，中国地质大学江 城学院学士。2014 年 6 月至 2015 年 6 月在 TCL 集团互联网新兴事业部任职总 经理助理；2015 年 6 月至 2018 年 4 月在云创谷（深圳）投资咨询有限公司任职 CEO 助理及人事行政经理。现任公司人力资源副经理、监事。

截至本公告日，刘阳女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3