JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-101

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十七次会议于 2020 年 10 月 29 日上午在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技 大厦 1601 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 24 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中董事郭晓群、孙越南、翟晓平、吴建新、张冰、高海军、林卓彬 以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于公司 <2020 年第三季度报告全文 > 的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2020 年第三季度报告全文》所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据法律、法规等相关规定，

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并结合公司实际情况，公司董事会一致同意对《股东大会议事规则》部分条款进 行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

3 、审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

为明确公司董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议 事方式和决策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策， 根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会一致同意对《董 事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

4 、审议通过了《关于修订 < 董事、监事及高级管理人员行为规范管理规则 > 的议案》

为完善公司的法人治理结构，规范公司董事、监事、高级管理人员的行为， 维护公司、股东以及他人的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据法 律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会一致同意对《董事、监 事及高级管理人员行为规范管理规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日披 露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

5 、审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

为保护公司中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据法律、 法规等相关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，并结合公 司实际情况，公司董事会一致同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订， 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

6 、审议通过了《关于修订 < 控股股东及实际控制人行为规范管理规则 > 的议

案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、实际控 制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据法律、法规等相关规定， 并结合公司实际情况，公司董事会一致同意对《控股股东及实际控制人行为规范 管理规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

7 、审议通过了《关于修订 < 股东大会网络投票实施细则 > 的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法 权益，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会一致同意 对《股东大会网络投票实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

8 、审议通过了《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据法律、法规等相关 规定，并结合公司实际情况，公司董事会一致同意对《关联交易管理制度》部分 条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

9 、审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

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为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促 进公司健康稳定地发展，根据法律、法规等相关规定，参照中国证监会《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事 会一致同意对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

10 、审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权 益，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会一致同意对 《募集资金管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

11 、审议通过了《关于修订 < 现金分红管理制度 > 的议案》

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策 机制和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据法律、法规等相关规定，并结 合公司实际情况，公司董事会一致同意对《现金分红管理制度》部分条款进行修 订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

12 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》、《股票上市规则》和《规范运作指引》及其它相 关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会一致同意对《公司章程》 相关部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，最终以工商行政管

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理机关核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变 更登记手续。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13 、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》及其它相 关法律、法规规定，公司董事会拟于 2020 年 11 月 16 日（星期一）15:00 在深圳 市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼召开 2020 年第五次 临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日

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