JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-077

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十四次会议于 2020 年 8 月 19 日上午在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技 大厦 1601 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 14 日 以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参加董 事 9 人，其中董事郭晓群、吴建新、张冰、林卓彬以通讯方式参加本次会议。会 议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股 票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规 范运作指引》”）、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过了《关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案》

根据《股票上市规则》、《规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂 行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司编制了《前 次募集资金使用情况报告》。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次 募集资金使用情况鉴证报告》（中喜专审字【2020】第 01328 号）。公司独立董事 对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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• 2 、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》及其它相 关法律、法规规定，公司董事会拟于 2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 15:00 在 深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大厦 1601 会议室召开 2020 年第三次临 时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2020-079）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 19 日

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