JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

（赖玉珍）

各位股东及股东代表：

本人作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“佳云科技”或“公 司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的规定和要 求，勤勉履行独立董事的各项职责。现就本人 2019 年度履行独立董事职责情况 报告如下：

一、 2019 年出席董事会和股东大会情况

2019 年度，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，并对董事会相 关事项发表了独立意见。本人认真审慎地行使表决权，在各会议召开前积极查阅 资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，并提出专业、合理 的建议，为对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用， 切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时本人认为公司各次会议 的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

1、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席（含现场出席及通讯出席）了 13 次董事会会议， 委托其他独立董事代为出席会议 0 次，没有缺席会议的情形。对提交董事会的全 部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益， 因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
赖玉珍	13	11	2	0	0	否

2、出席股东大会情况

报告期内，本人亲自出席了公司 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度 股东大会、2019 年第三次临时股东大会。

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1

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数
赖玉珍	4	3	0	0	1

二、发表独立意见

本年度，本人作为佳云科技的独立董事就以下事项发表了同意的事前认可及

独立意见：

会议日期	会议召开者	独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
2019.1.9	第四届董事会第十五次会议	1、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2019.1.24	第四届董事会第十六次会议	1、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2019.2.27	第四届董事会第十七次会议	1、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
2019.3.22	第四届董事会第十八次会议	1、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
2019.7.26	第四届董事会第二十次会议	1、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
2019.8.19	第四届董事会第二十一次会议	独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
2019.9.10	第四届董事会第二十二次会议	独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
2019.10.24	第四届董事会第二十三次会议	独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2019.11.11	第四届董事会第二十四次会议	独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
2019.12.10	第四届董事会第二十五次会议	1、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
2019.12.17	第四届董事会第二十六次会议	1、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

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2019.12.31	第四届董事会第二十七次会议	1、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

三、任职董事会各委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委 员会主任委员、提名委员会委员。在 2019 年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2019 年 3 月 7 日，本人出席了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议， 审议通过了《关于确定第四届董事会董事津贴的议案》、《关于确定第四届监事会 监事津贴的议案》及《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 等相关议案；

2019 年 12 月 30 日，本人出席了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会 议，审议通过了《关于 2019 年年度高级管理人员绩效评价的议案》等相关议案。 2、提名委员会工作情况

2019 年 1 月 2 日，本人出席了第四届董事会提名委员会第三次会议，审议 通过了《关于提名非独立董事候选人、审计委员会委员候选人的议案》等相关议 案；

2019 年 10 月 17 日，本人出席了第四届董事会提名委员会第四次会议，审 议通过了《关于提名总经理候选人的议案》等相关议案；

2019 年 11 月 4 日，本人出席了第四届董事会提名委员会第五次会议，审议 通过了《关于提名副总经理、董事会秘书候选人的议案》等相关议案；

2019 年 12 月 9 日，本人出席了第四届董事会提名委员会第六次会议，审议 通过了《关于提名副总经理、董事会秘书候选人的议案》等相关议案。

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人切实履行了独立董事应尽的职责。除了积极参与董事会决 策和参加公司股东大会外，主动到公司进行现场考察，与公司管理层、经营层紧 密沟通，密切关注积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营情况并提出优化的建 议。本人也时刻关注外部环境、政策及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络

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对公司的相关报道，并及时与公司沟通、分享。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项 均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问， 在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事 会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关 文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成 信息披露工作，维护公司和投资者利益。

六、其它工作

经现场参加会议及核查、沟通、了解、审阅各种资料等，本人认为，2019 年度，公司运营效果符合实际情况，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。在 2019 年度，本人 不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和 咨询机构等情况。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人声明与承诺事项未 发生变化。

特此报告，请审议。

独立董事：赖玉珍 2020 年 4 月 7 日

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