JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Sep 10, 2019

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-059

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 六次会议于2019 年9 月10 日上午以现场会议的方式召开，会议通知于2019 年 9 月4 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 人，实到 3 人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于全资子公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑 汇票的议案》

监事会经核查认为：公司全资子公司北京金源互动科技有限公司适度使用自 有闲置资金购买银行结构性存款，并使用结构性存款存单进行质押，向银行申请 开具不超过人民币5,000 万元银行承兑汇票，符合相关法律法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项不会影响公 司日常运营和资金安全，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公 司营运能力。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、备查文件

• 1.第四届监事会第十六次会议决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会 2019 年9 月10 日

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