JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 19, 2019

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-055

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十一次会议于2019 年8 月19 日上午在深圳市南山区深南大道9966 号威盛科技 大厦1601 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2019 年8 月19 日 以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事高海军先生、赖玉珍女士以通讯方式参加本次会议。会议由 董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：《2019 年半年度报告》全文及摘要所载资 料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 《2019 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

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2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019 年4 月30 日颁 布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号） （以下简称“《修订通知》”）。《修订通知》对一般企业财务报表格式进行了修订， 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编 制财务报表。公司将按照《修订通知》的要求制作2019 年度中期财务报表和年 度财务报表以及以后期间的财务报表。

本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符 合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政 策变更的公告》（公告编号：2019-057）等相关公告。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议的独立意见

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2019 年8 月19 日

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