JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-096

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次会议于2018 年10 月29 日上午在深圳市南山区深南大道9966 号威盛科技大 厦1601 会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018 年10 月23 日以专人送 达方式送达给全体董事。本次会议应到董事7 人，实际参加董事7 人，会议由董 事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>全文的议案》

董事会经核查认为：《2018 年第三季度报告》全文所载资料内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年第三季度报告》全文的具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年第三季度报告披露的 提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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经审议，公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2018 年度一般 企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行 的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变 更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2018 年10 月29 日

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