JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-022

广东明家联合移动科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三次会议于2018 年3 月9 日下午在深圳市南山区深南大道9966 号威盛科技大厦 1601 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018 年3 月3 日 以专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董事7 人，实际参加董事7 人。 会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于为全资子公司云时空贷款担保的议案》

深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）系公司全资子公司，因 云时空整体业务规模提高，经营性流动资金不足，同时中国光大银行股份有限公 司深圳分行（以下简称“光大银行”）目前授信额度和剩余期间不能满足云时空 的需求，经与光大银行商议，公司拟将对全资子公司云时空向光大银行做出的最 高额2000 万元的不可撤销连带责任保证担保额度增至5,000 万元，授信期限一 年。

上述贷款事项是云时空与相关银行初步协商后制订的预案，相关贷款及担保 事项以正式签署的保证合同为准。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项无需 提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长郑毅先生在担保最高额度内审批 并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度内，依照法律、法规和公

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司章程的规定审批具体的贷款合同。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会授权董事长郑毅先生 在担保最高额度内、审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度 内，依照法律、法规和公司章程的规定审批具体的贷款合同。具体内容详见同日 公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上《关于为全资子公司贷款担保的公告》及相关文件。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于为全资子公司云时空贷款担保的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2018 年3 月9 日

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