JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-014

广东明家联合移动科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二 次会议于2018 年1 月26 日上午在深圳市南山区深南大道9966 号威盛科技大厦 1601 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018 年1 月19 日以专人送出方式送达给全体董事。本次会议应到董事7 人，实到7 人。本次会 议由董事长郑毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的 议案》

董事会同意控股子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”） 以人民币1,080 万元的价格受让张冰、李楠和珠海横琴互兴互娱投资基金（有限 合伙）持有的北京多彩互动广告有限公司（以下简称“多彩互动”）20%、30%、 30%合计80%的股权，受让完成后，金源互动将持有多彩互动80%的股权，纳入公 司合并报表范围。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日发布 于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上《关

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于控股子公司购买北京多彩互动广告有限公司部分股权的公告》及相关文件。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2018 年1 月26 日

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